Em ação na tarde de hoje, 1º, a Polícia Federal prendeu o principal investigado pelo cometimento de fraudes contra a Caixa Econômica Federal em Roraima.
Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão.
A associação criminosa atuava forjando documentos de “laranjas”, geralmente pessoas humildes, e prestando informações falsas à Caixa Econômica a fim de conseguir empréstimos bancários.
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Em posse de Declarações de Imposto de Renda e contratos de arrendamento falsos, o grupo abria contas junto ao banco e pleiteava créditos rurais e empréstimos para empresas de fachada, como se os valores fossem destinados a grandes produtores rurais e criadores de gado.
O Inquérito Policial aponta que o grupo teria conseguido mais de um milhão e cem mil reais com a prática de estelionato e crimes financeiros contra a Caixa. O suspeito preso ja possui duas passagens pela Polícia Federal por crimes de mesma natureza.
