A empresa de investimentos By Money emitiu uma lista com o nome de 35 investidores, onde informa que os mesmos receberão no dia 3 de agosto os valores investidos na empresa. De acordo com o documento, que foi enviado para os investidores por meio de aplicativo de mensagens, os valores serão depositados em contas bancárias.
Na lista, a qual reportagem da FolhaBV teve acesso, consta o nome dos investidores, CPF, o valor investido na empresa e o valor a ser restituído. Somando um total de mais de R$ 570 mil.
Em uma mensagem enviada aos investidores, uma das sócias da empresa informa que o pagamento está sendo feito aos poucos para evitar bloqueios.
“Inicialmente é o que podemos fazer, vamos sacar pouco a pouco e pagar como eu tinha dito antes, aos poucos. Já temos a certeza que as contas serão bloqueadas se a gente manter altos valores. Então repasse aos “premium” essa situação, quanto aos demais investidores a notícia chegará até eles. Lembrando que os que entraram com processos, não foi por falta de aviso, sempre disse: Gente aguardem mais um pouco!”, finaliza a mensagem.
Verifica-se no documento que alguns nomes estão com os valores em branco, e ao lado está escrita grifada de vermelho a palavra PROCESSO.
A reportagem procurou a advogada Dolane Patrícia, que representa cerca de 300 investidores em ações contra a empresa. Ela disse que a forma de pagamento conforme consta na lista recebida pelos investidores, pode indicar uma manobra.
“Estão tentando fazer os investidores verem a Justiça e a Polícia Federal como vilãs, em uma invesrsão de valores sem precedentes, não pode simplesmente escolher quem quer pagar, pagar somente quem não estar na justiça. A justiça é uma coisa séria, e todas as pessoas estão em dificuldades e precisam receber, por que isso seria injusto, e a injustiça em um lugar qualquer, é uma ameaça a justiça em qualquer lugar”, disse.
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A previsão é que a manutenção seja concluída às 18h, quando o sistema voltará a operar normalmente.
“Os investidores informaram que os sócios ameaçaram em outras ocasiões que quem entrar na justiça não recebe. Ocorre que esses contratos serão executados e eles serão obrigados a pagar ou responderão por cada bem e valores que adquirirem enquanto viverem”, acrescentou a advogada.
DECISÕES JUDICIAIS – Após centenas de investidores terem acionado a Justiça, vários imóveis, automóveis e contas de sócios da empresa foram bloqueados. Inclusive, segundo informações repassadas à FolhaBV, os passaportes dos sócios teriam sido suspensos por meio de decisão judicial.
ENTENDA O CASO – A empresa By Money é investigada por suposto esquema de “pirâmide financeira”. Em atividade desde 2018, a empresa teria movimentado mais de R$ 90 milhões em menos de um ano.
Em março deste ano a FolhaBV noticiou que a empresa teria adotado Home Office após ter recebido ameaça de investidores que foram a sede da empresa em busca de receber os valores investidos.
Após a publicação da reportagem, várias pessoas passaram a denunciar que também teriam investido na empresa e não estariam recebendo os rendimentos prometidos. Um dos empresários chegou a informar á reportagem que o total de investimentos feitos ultrapassaria a casa dos R$ 150 milhões.
No dia 20 de abril, a Polícia Federal deflagrou a Operação Loki, conforme consta nas investigações, a empresa By Money receberia depósitos de terceiros em milhares de operações bancárias, valores que seriam repassados para os sócios e representantes da empresa.
Os suspeitos são investigados por crimes contra a economia popular (art. 2º, Lei nº 1.521/1951), contra o sistema financeiro (art. 16, Lei nº 7.492/1986), exercício irregular de cargo, profissão, atividade ou função (art. 27-E, Lei nº 6.385/1976), além de associação criminosa (art. 288, CP).
