Justiça começa a determinar bloqueio de contas da By Money

Após as denúncias contra a empresa de investimentos financeiros By Money, e da operação deflagrada pela Polícia Federal no dia 20 de abril, a justiça estadual começou a determinar o bloqueio de contas da empresa e de seus sócios.

Entre as decisões já publicadas, está uma tutela provisória de urgência assinada pelo juiz Angelo Augusto Graça Mendes, da 2ª Vara Cível, onde o magistrado determina o bloqueio do valor de R$ 566.160,00 nas contas bancárias de titularidade da empresa By Money Construções e Comércio Ltda.

A ação foi movida pro nove pessoas que investiram o total de R$470 mil na empresa, com a promessa de ter rendimentos de até 17% ao mês pelo período de 150 dias. No entanto a empresa deixou de pagar o rendimento aos investidores, apresentando diversas desculpas e justificativas duvidosas.

Em outra decisão publicada no dia 16 de abril, também assinada por Mendes, foi determinado o bloqueio de R$ 170 mil nas contas da empresa. Essa ação foi movida por um único investidor.

A reportagem recebeu a informação de que existem outras decisões de bloqueio de valores da empresa, no entanto os processos correm em sigilo.

A empresa é investigada por suposto esquema de “pirâmide financeira”, em atividade desde 2018 e teria movimentado mais de R$ 90 milhões em menos de um ano.

No início do mês de março a FolhaBV noticiou que a empresa teria adotado Home Office após ter recebido ameaça de investidores que foram a sede da empresa em busca de receber os valores investidos.

Após a publicação da reportagem, várias pessoas passaram a denunciar que também teriam investido na empresa e não estariam recebendo os rendimentos prometidos. Um dos empresários chegou a informar á reportagem que o total de investimentos feitos ultrapassaria a casa dos R$ 150 milhões.

OPERAÇÃO LOKI – Conforme consta nas investigações da Polícia Federal, a empresa By Money receberia depósitos de terceiros em milhares de operações bancárias, valores que seriam repassados para os sócios e representantes da empresa. Há evidências de que o esquema já encontraria dificuldades para realizar o pagamento aos seus clientes, indicando que começava a ruir.

Os suspeitos são investigados por crimes contra a economia popular (art. 2º, Lei nº 1.521/1951), contra o sistema financeiro (art. 16, Lei nº 7.492/1986), exercício irregular de cargo, profissão, atividade ou função (art. 27-E, Lei nº 6.385/1976), além de associação criminosa (art. 288, CP).