A Polícia Federal deflagrou hoje duas operações contra uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. As investigações apontam que o grupo movimentou R$ 4 bilhões por meio de empresas controladas direta ou indiretamente por um dos investigados.
A Operação Sucessão é o desdobramento de uma investigação que prendeu Luiz Carlos da Rocha, conhecido como “Cabeça Branca”, um dos maiores traficantes de drogas do Brasil. Estão sendo cumpridas medidas judiciais contra familiares do traficante que o auxiliavam na lavagem de dinheiro, segundo a PF.
A segunda operação da Polícia Federal, nomeada de Fluxo Capital, tem como objetivo desmantelar a organização criminosa responsável pela lavagem do dinheiro. A investigação indica que o grupo usava laranjas, além de empresas de fachada e contadores para movimentar quantias milionárias.
O controle da movimentação do dinheiro era feito por doleiros, donos de casas de câmbio, instalados no Paraguai.
Segundo a PF, o grupo não se limitava à lavagem de dinheiro do traficante “Cabeça Branca”. Também foi monitorada relação do grupo com organizações criminosas de todo o Brasil, envolvidas em delitos além do tráfico de drogas.
Durante as investigações, a Polícia Federal apreendeu cerca de R$ 12 milhões em espécie.
Na manhã de hoje, estão sendo cumpridos 39 mandados de busca e apreensão e 19 mandados de prisão temporária em seis estados, além do cumprimento de sete mandados de busca e apreensão no Paraguai.
Saiba em quais cidades serão cumpridos os mandados:
Paraná
Curitiba;
Matinhos;
Pontal do Paraná;
Paranaguá;
Londrina;
Cianorte;
São Paulo
Barueri;
Roraima
Boa Vista;
Mato Grosso
Cuiabá;
Mato Grosso do Sul
Campo Grande;
Dourados;
Santa Catarina
Florianópolis.
Também serão cumpridos mandados de sequestro de imóveis, bloqueio de valores em contas bancárias, a suspensão das atividades das empresas envolvidas e das licenças profissionais dos contadores investigados.
Segundo a PF, o nome Operação Sucessão faz referência ao fato de os alvos serem familiares do traficante “Cabeça Branca”. Já a Operação Fluxo Capital se refere à vultosa quantia de dinheiro movimentada.
Fonte: Uol Notícias
