A Polícia Federal iniciou na manhã desta sexta-feira (10) a operação BAL para investigar uma organização criminosa que coordenaria um esquema de lavagem de dinheiro fruto do comércio de ouro ilícito.
Policiais cumprem oito mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de bens, em Roraima e em Pernambuco, expedidos pela 4ª Vara Criminal da Justiça Federal em Roraima.
As investigações iniciaram após a PRF (Polícia Rodoviária Federal) abordar um dos suspeitos em uma rodovia do Estado. Os policiais verificaram inconsistências na narrativa dos passageiros do veículo, os quais tentaram ocultar uma viagem recém-realizada a Rondônia e encaminharam os fatos à PF.
Análises da PF indicaram envolvimento do passageiro com outros suspeitos já investigados e conseguiram revelar um esquema que teria movimentado R$ 64 milhões em pouco mais de dois anos.
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Os valores seriam oriundos da compra e venda de ouro ilegal e contaria com o uso de empresas de fachada, que buscariam dar aspecto de legalidade às transações financeiras.
Os suspeitos receberiam valores de diversos financiadores pelo Brasil e sacariam ou transfeririam os valores para pessoas e empresas de Roraima que seriam responsáveis pela compra de ouro ilegal.
O nome da operação alude a um composto utilizado no tratamento de envenenamento por ouro, o BAL (British anti-Lewisite), situação da qual, figurativamente, padeceria o Estado no momento.
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