Cotidiano
Laboratório de tecnologia investiga lavagem de dinheiro em RR
A obtenção de capital por meio de formas ilegais, seja falsificação de dinheiro, sonegação de impostos ou outras atitudes criminosas que geram movimentações bancárias suspeitas, podem ser classificadas como lavagem de dinheiro. Em Roraima, o combate aos esquemas fraudulentos é feito por meio de profissionais capacitados em análises bancárias e fiscais da Polícia Civil e […]