Cotidiano
Sócia da By Money começa a ter documentos apreendidos pela Justiça
Apesar da medida, advogada considera pouco; demais sócios ainda não foram localizados
/Tag piramide-financeira
Cotidiano
Como identificar uma pirâmide financeira?
A prática de pirâmide financeira é proibida no Brasil e caracteriza crime
Cotidiano
By Money emite lista de investidores que deverão ser ressarcidos
Na lista, a qual reportagem da FolhaBV teve acesso, a empresa informa que vai pagar de mais de R$ 570 mil
Polícia
PF deflagra 2ª fase de operação que mira empresa de investimentos
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira, dia 13, a segunda fase da Operação Loki. Agentes da PF cumpriram mandado de busca e apreensão, na cidade de Manaus/Amazonas, em desfavor de uma das diretoras de uma empresa de investimentos que atuava, conforme os indícios da investigação, com pirâmide financeira. A operação apura a prática de […]
Cotidiano
By Money diz buscar alternativas para sanar pendências
A empresa foi alvo de operação da Polícia Federal no mês passado, após ter deixado de repassar os rendimentos de investidores
Cotidiano
Justiça começa a determinar bloqueio de contas da By Money
A empresa é investigada por suposto esquema de “pirâmide financeira”, em atividade desde 2018 e teria movimentado mais de R$ 90 milhões em menos de um ano
Cotidiano
Em áudio, diretora da By Money diz que não pensa com as pernas
Segundo um empresário que investiu na empresa, os problemas para receber os rendimentos teriam começado no mês de fevereiro deste ano
Cotidiano
Empresa de investimentos financeiros é alvo de operação da PF
Os suspeitos são investigados por crimes contra a economia popular, contra o sistema financeiro, exercício irregular de cargo, profissão, atividade ou função, além de associação criminosa